Evasione ed autoriciclaggio con criptovalute: sequestro della Gdf
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I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha sequestrato oltre 650mila euro nei confronti di un uomo indagato per i reati di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta
al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e indebita percezione del reddito di
cittadinanza e dell’assegno di inclusione.
Le indagini avtebbero ricostruito un articolato sistema di evasione fiscale che ha consentito l’accumulo illecito di capitali mediante l’uso di tecnologie digitali avanzate.
In particolare sono stati individuati diversi wallet di criptovalute con ingenti volumi di
movimentazioni riconducibili, direttamente o indirettamente, all’indagato. Gli investigstori hanno ricostruito e quantificato rilevanti plusvalenze realizzate tramite
operazioni di trading e mediante una tecnica di inscription su frazioni di Bitcoin
(Satoshi), ossia una personalizzazione che rendeva tali frazioni infungibili e
successivamente commercializzate a prezzi superiori al valore nominale. Nel corso delle indagini è emerso il mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e il reimpiego di parte dei proventi illeciti nell’acquisto di un immobile di pregio, di un’autovettura di elevata cilindrata e di ulteriore criptovaluta. Parallelamente, le attività investigative hanno accertato che il soggetto ha
beneficiato indebitamente di misure di sostegno pubblico, tra cui il reddito di
cittadinanza, il reddito di emergenza e l’assegno di inclusione.
L’analisi forense, supportata da software specialistici in dotazione alla
componente speciale del Corpo, ha permesso di individuare l’utilizzo di servizi di mixing di criptovalute finalizzati a offuscare la tracciabilità delle operazioni e a ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari. Questi strumenti sono risultati
integrati in condotte riconducibili alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte e all’autoriciclaggio.
